ВЕСТИ 115-ФЗ 28 апреля 2024 Суд обязал банк возместить потери клиентки от действий мошенников Банк не заметил подозрительных операций при действиях мошенников со счетами клиентки. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 27 апреля 2024 Отмывание денег через неликвидные ценные бумаги обнаружила Мосбиржа Манипуляции на рынке ценных бумаг для отмывания средств учится распознавать искусственный интеллект. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 26 апреля 2024 Специалисты объяснили, чем опасны карты маркетплейсов Чем грозит использование банков при маркетплейсах. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 25 апреля 2024 Зарабатывать на несуществующих детях решила жительница Челябинска Новые способ отмывания денег, полученных преступным путем, обнаружили полицейские из Челябинска. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 24 апреля 2024 В Татарстане сроки получили лжебанкиры За отмывание денежных средств наказаны банкиры в Татарстане. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 23 апреля 2024 После 1 октября текущего года операторы по приему платежей, которые не будут состоять в реестре Центробанка, не смогут работать Операторам по приему платежей в кратчайшие сроки нужно предоставить сведения о себе в Центробанк. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 22 апреля 2024 МФО могут лишиться до 50% игроков на своем рынке Снижение доходности МФО приведет к росту черного рынка кредиторов. Подробнее